杭州鍋爐集團股份有限公司2019年第六次臨時股東大會決議公告　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　重要提示：　　1、本次股東大會未 出現否決議案的情形。　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。　　一、會議召開情況　　1、會議召開時間：　　現場會議召開時間為：2019年10月15日（星期四）下午2:00　　網絡投票時間：2019年10月14日—10月15日。　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月14日下午3:00至2019年10月15日下午3:00的任意時間。　　2、現場會議召開地點：公司會議室（杭州市江干區大農港路1216號）　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。　　4、召集人：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會　　5、現場會議主持人：董事長吳南平先生　　6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。　　二、會議出席情況　　1、出席的總體情況　　參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共9人，代表有表決權的股份總數為309,262,820股，占公司股份總數的77.22%，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。　　2、現場會議出席情況　　出席現場會議的股東及股東代表6人，代表有表決權股份308,744,620股，占公司股份總數的77.09%。　　3、網絡投票情況　　通過網絡投票的股東3人，代表有表決權股份518,200股，占公司股份總數的0.13%。　　4、中小投資者情況　　參與投票的中小投資者股東5人，代表有表決權的股份數為633,400股，占公司總股份的0.16%。　　三、議案審議情況　　經出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：　　《關于增補何偉校先生為公司董事的議案》　　表決結果：同意308,744,620股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.83%，反對518,200股，棄權0股。議案獲通過。　　其中，中小投資者的表決情況為：同意115,200股，反對518,200股，棄權0股，同意股數占參會中小投資者所持有效表決權股份總數的18.19%。　　四、律師見證情況　　浙江天冊律師事務所律師出席本次股東大會并發表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。”　　五、備查文件　　1、杭州鍋爐集團股份有限公司2019年第六次臨時股東大會決議　　2、浙江天冊律師事務所出具的《關于杭州鍋爐集團股份有限公司2019年第六次臨時股東大會的法律意見書》　　特此公告。　　杭州鍋爐集團股份有限公司　　董事會　　二〇一五年十月十五日